ayx爱游戏本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2021年12月31日总股本879,184,048股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司所处行业为速冻食品行业。公司是国内首家速冻面米食品企业，亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。公司始终致力于速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等多种食品的研发、制造与销售，致力于成为“餐桌美食供应商的领导者”。
随着人们收入水平的提高和生活节奏的加快，我国速冻行业迅速成长，目前行业处于高速发展期，产业发展逻辑坚实，市场格局向好。近10年我国速冻食品相关企业注册量呈逐年递增趋势，随着区域性品牌的逐渐兴起，行业竞争不断加剧，但随着消费者对食品的营养与健康要求更高，品牌意识不断增强，国家相关政策和法规的实施在一定程度上也提高了食品行业的准入门槛，有利于避免劣质产品扰乱市场秩序，促进食品行业健康发展。
公司拥有“三全”和“龙凤”两大知名品牌，在郑州、佛山、成都、天津、苏州、武汉等地建有基地公司，构建了覆盖全国的完善的“全冷链”系统，拥有产、学、研一体的研发体系和强大的新产品研发能力，公司自1992年研发推出第一颗速冻汤圆以来，坚持产品创新、渠道布建、品牌宣传，不断满足消费者日益丰富的餐桌需求，长期处于行业领先地位。
公司主要经营“三全”和“龙凤”两大品牌，公司主营业务包括速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等的研发、生产和销售。公司速冻和冷藏面米制品主要包括水饺、汤圆、面点、馄饨、粽子、煎炸、点心等产品，速冻和冷藏调制食品包括预制食材类、预制菜肴及菜饭类、涮烤类等产品。
2021年，公司在克服去年疫情形成的高基数，以及二三季度市场疲软的影响下通过持续存量产品和渠道结构调整、产品推新、效率挖潜等措施，第四季度营业收入同比增长8.24%，归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长39.02%，实现收入和利润双增长，明年随着公司新渠道布局和新产品储备的逐步释放，经营趋势向好。
本报告期，公司实现营业收入694,343.99万元，同比增长0.3%，其中餐饮市场实现营业收入117,107.11万元，同比增长24.6%。
报告期内，公司经营净利润58,051.07万元，同比增长1.8%，其中零售及创新市场实现净利润50,774.06万元，同比增长0.8%，餐饮市场实现净利润7,277.01万元，同比增长9.5%。
注：2021第四季度营业收入同比增长8.24%，归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长39.02%。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2022年4月2日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于2022年4月15日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》；
2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；
3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年年度报告和年度报告摘要》；
2021年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（），2021年年度报告摘要同时刊登于2022年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计[致同审字(2022)第410A009816号]文出具了标准无保留意见的审计报告。公司2021年实现营业收入694,343.99万元，同比增长0.3%；营业利润81,370.51万元，同比下降15.45%。归属于上市公司股东的净利润64,083.74万元，同比减少16.55%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,093.17万元，同比下降3.44%。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度财务预算报告》；
考虑到外部环境的不确定性，公司计划2022年实现营业收入760,000万元以上，经营成本费用控制在710,000万元以内。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2022)第410A009816号审计报告确认，2021年度归属于上市公司股东的净利润64,083.74万元。2021年度母公司实现净利润48,887.70万元，提取10%法定盈余公积金4,888.77万元，加年初未分配利润60,229.91万元，减去已分配的2020年现金红利47,955.49万元，可供分配的利润为56,273.34万元。
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，按以下预案进行分配：拟以公司2021年12月31日总股本879,184,048股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），本次利润分配175,836,809.60元，不以资本公积金转增股本，不送红股。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2021年——2023年）股东回报规划》对现金分红的规定。
7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年，年度审计报酬为100万元。
8、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告的议案》；
三全食品股份有限公司内部控制自我评价报告详见2022年4月19日巨潮资讯网（）。
9、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司及其子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；
2022年5月至2023年4月期间，公司及其子公司在总额不超过430,000万元的范围内可以向金融机构申请授信，在总额度范围内，各银行间可调用。授信利率在国家规定范围内协商确定，具体实施时间根据公司生产经营的需要确定，为取得授信可提供公司财产进行担保、抵押，由他方进行担保或者以公司商标使用权质押、信用贷款等方式。
10、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见2022年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
11、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》。
公司预计2022年与关联方锅圈供应链（上海）有限公司发生关联交易金额合计不超过5,000万元（不含税）。主要交易类别为销售产品。公司预计的2022年关联交易是公司生产经营过程中必要的、合理的交易行为，且公司与关联方的交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
具体内容详见2022年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）的《关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》。
12、以四票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事陈南先生、陈希先生、陈泽民先生、贾岭达女士、张雷先生回避表决。
为满足公司业务发展需要，三全食品股份有限公司全资子公司郑州中盈全融商业保理有限公司拟购买郑州期煦置业有限公司拥有的位于河南省郑州市郑东新区如意西路东、如意河西二街南华信楷林大厦项目3层306、307、308、309号房产，房屋建筑面积合计1,593.06平方米，并附送1,856平方米的自用活动场地，所购房产位于郑州市北龙湖金融区，区位优势明显，交通便捷。经双方一致协商，本次交易总价为人民币46,198,740.00元。
具体内容详见2022年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）的《关于购买房产暨关联交易的公告》。
13、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。
根据相关法律法规及公司《股票期权激励计划》的相关规定，鉴于公司1名激励对象自愿放弃、5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司董事会决定注销该等人员已获授但尚未行权的股票期权共计39.90万份。本次注销部分激励对象股票期权后，三全食品2021年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由271人调整为265人，首次授予的股票期权数量由1513.25万份调整为1473.35万份。
公司董事李娜女士系本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》详见刊登于2022年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
14、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
鉴于公司第七届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会持续高效运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名陈泽民先生、贾岭达女士、陈南先生、陈希先生、张雷先生、李娜女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
候选人简历详见同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
15、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
鉴于公司第七届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会持续高效运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名沈祥坤先生、郝秀琴女士、任彦君女士为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
候选人简历详见同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及公司独立董事对本议案发表的同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（）上刊登的相关文件。
16、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
公司拟定于2022年5月11日召开2021年年度股东大会，召开2021年年度股东大会通知刊登在巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2022年4月2日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
2、本次会议于2022年4月15日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。
2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年年度报告和年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。
4、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度财务预算报告》。
5、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
经审核，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在满足公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超过（含）人民币20亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
8、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。
经审核，监事会认为：公司对股票期权激励计划调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权事项履行了必要审议程序，本次调整符合有关法律、法规及公司《股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司此次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权。
9、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
鉴于公司第七届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东陈南先生提名庞德红女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司及下属子公司与锅圈供应链（上海）有限公司（以下简称“ 锅圈供应链”）及其下属子公司（以下简称“关联方”）之间存在部分必要的、合理的关联交易，公司预计2022年与关联方锅圈供应链（上海）有限公司发生关联交易金额合计不超过5,000万元（不含税）。去年（2021年1月1日至2021年12月31日）日常关联交易实际发生额合计为6,140.36万元（不含税）。主要交易类别为销售产品。
公司于2022年4月15日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》。
在审议《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》时，不存在关联董事需要回避表决的情形。
（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。
主营业务：许可项目：食品经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务，机电设备租赁，汽车租赁，商务信息咨询，企业管理咨询服务，摄影服务，仓储服务（危险品除外），会展会议服务，从事计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、代理、发布各类广告，食用农产品、日用百货、电子产品的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营情况：截至2021年12月31日，该公司资产总额为271,576.22万元，净资产为213,342.84万元，实现主营业务收入399,897.48万元，净亏损为43,887.53万元 （以上数据未经审计）。锅圈供应链目前处于快速扩张期，通过积极投资布局供应链上游企业，实现自产自销的全产业链模式；加强品牌广告投放，增强品牌影响力；快速扩张区域网点布局，稳健扩张门店数量；加快数字化和智能化信息建设，优化全链条生产效率，提高整体运营效率等；前述投入属于前期孵化阶段，形成了暂时性的亏损，长期来看，锅圈供应链的发展趋势向好，市场前景广阔。
锅圈供应链（上海）有限公司为公司参股子公司，公司副总经理、董事会秘书李鸿凯先生担任锅圈供应链（上海）有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述公司与本公司构成关联关系。
上述公司依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。该公司不属于失信被执行人。
上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考交易发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户采购商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。
上述关联交易为持续的、经常性关联交易，有利于公司主营业务的开展，属于公司正常的经营行为。与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司不会因为上述交易对关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。
经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允，公平合理；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
基于上述情况，我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。
1、经核查，公司 2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司关联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
2、公司2022年度预计发生的日常关联交易系公司正常的经营业务，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”或“三全食品”）于2022年4月15日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十六次会议，会议分别审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《三全食品股份有限公司2021年股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）等有关规定，鉴于公司1名激励对象自愿放弃、5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会、监事会同意注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权共计39.90万份；三全食品2021年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由271人调整为265人，首次授予的股票期权数量由1513.25万份调整为1473.35万份。现将有关事项公告如下：
1、2021年11月12日，公司召开了第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见并向全体股东公开征集了投票权。北京君泽君（海口）律师事务所出具了《关于三全食品股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》。
2、2021年11月13日至2021年11月23日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。2021年11月24日，公司对外披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。
3、2021年11月30日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划草案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。并对外披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2021年12月13日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021年12月13日为首次授权日，向271名激励对象授予1513.25万份股票期权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的首次授予的激励对象名单进行了核实。北京君泽君（海口）律师事务所出具了《关于三全食品股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的法律意见书》。
5、2021年12月21日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
6、2022年4月15日，公司召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
根据相关法律法规及公司《股票期权激励计划》的相关规定，鉴于公司1名激励对象自愿放弃、5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司董事会决定注销该等人员已获授但尚未行权的股票期权共计39.90万份。本次注销部分激励对象股票期权后，三全食品2021年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由271人调整为265人，首次授予的股票期权数量由1513.25万份调整为1473.35万份。
本次注销2021年股票期权激励计划授予部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《股票期权激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
公司本次调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权事项，在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》中相关事项的规定，程序合法合规，不会影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司按照《股票期权激励计划》及相关程序调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权。
经审核，监事会认为：公司对股票期权激励计划调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权事项履行了必要审议程序，本次调整符合有关法律、法规及公司《股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司此次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权。
北京君泽君（海口）律师事务所律师认为，公司调整2021年股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权，符合《管理办法》《公司章程》《股票期权激励计划》的相关规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年4月15日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司2021年年度股东大会审议。
根据《公司章程》规定，公司第八届董事会设董事9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会同意提名陈泽民先生、贾岭达女士、陈南先生、陈希先生、张雷先生、李娜女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名沈祥坤先生、郝秀琴女士、任彦君女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人简历附后。
公司第七届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、 《上市公司独立董事规则》等规定的任职条件。公司独立董事也发表了明确同意的独立意见。公司第八届董事会董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求；上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议。
公司独立董事对董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2021年年度股东大会选举，并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第八届董事会。上述非独立董事任期自股东大会通过之日起三年；由于独立董事沈祥坤先生自2017年5月16日起任公司独立董事，根据相关法律的规定，若其当选第八届董事会独立董事，其任期为自股东大会审议通过之日起至2023年5月16日；独立董事郝秀琴女士自2018年5月11日起任公司独立董事，根据相关法律的规定，若其当选第八届董事会独立董事，其任期为自股东大会审议通过之日起至2024年5月11日；独立董事任彦君女士任期为自股东大会通过之日起三年。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
陈泽民先生，中国国籍，无境外居留权，1943年生，大学学历。陈泽民先生是第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，中国食品科学技术学会冷冻冷藏学会副会长兼秘书长、河南省速冻食品工程技术研究中心主任；“改革开放40周年百名杰出民营企业家”“中国食品工业突出贡献奖获得者”、“中国光彩事业先进个人”、“首届河南省优秀创业企业家”、“河南省优秀民营企业家”、“河南省食品工业杰出企业家” 、“河南省优秀社会主义建设者”。曾任四川五六五医院外科医师、郑州市第五人民医院主治医师、郑州市第二人民医院副院长、三全食品董事长。现任公司董事、河南万江新能源集团有限公司董事长。陈泽民先生持有本公司9.29%的股份，是本公司实际控制人之一。陈泽民先生和董事候选人贾岭达女士是夫妻关系，与另两名实际控制人及董事候选人陈南先生和陈希先生为父子关系，除上述情况外，陈泽民先生与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
贾岭达女士，中国国籍，无境外居留权，1944年生，大学学历。历任郑州市肉联厂医院医师、四川五六五医院主治医师、郑州市商业储运公司医务科科长、三全食品厂副厂长、郑州三全总经理，2001年6月股份公司设立至今任公司副董事长。截至目前，贾岭达女士持有本公司8.61%的股份，是本公司实际控制人之一。贾岭达女士和董事候选人陈泽民先生是夫妻关系，与另两名实际控制人及董事候选人陈南先生和陈希先生为母子关系，除上述情况外，贾岭达女士与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
陈南先生，中国国籍，无境外居留权，1969年生，工商管理硕士。任河南省政协常委、河南省工商联副主席，全国工商联农业产业商会副会长、河南省食品工业协会副会长。荣获“中国特色社会主义事业建设者”、“河南省优秀民营企业家”、“全国工商联科技创新企业家奖”、“河南省光彩慈善公益杰出人物”、“中原企业家领军人才”等荣誉称号。历任郑州市商业储运公司职员、郑州商业大厦部门经理，三全食品厂副总经理、公司总经理，2001年6月至2009年7月任公司董事、总经理，2009年7月至今任公司董事长。截至目前，陈南先生持有本公司9.97%的股份，是本公司实际控制人之一。陈南先生和董事候选人陈希先生是兄弟关系，与陈希先生同为公司另两名实际控制人及董事候选人陈泽民先生和贾岭达女士之子，陈南先生的配偶与董事候选人张雷先生系兄妹关系，除上述情况外，陈南先生与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
陈希先生，中国国籍，无境外居留权，1973年生，工商管理硕士，任郑州市工商联副主席。2001年6月至2009年7月任公司董事、副总经理，2009年7月至2013年11月任公司董事、总经理；2013年12月至2014年12月任公司董事、总经理、财务负责人；2009年7月至今，任公司董事、总经理。截至目前，陈希先生持有本公司9.90%的股份，是本公司实际控制人之一。陈希先生和董事候选人陈南先生是兄弟关系，与陈南先生同为公司另两名实际控制人及董事候选人陈泽民先生和贾岭达女士之子，除上述情况外，陈希先生与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张雷先生，中国国籍，无境外居留权，1963年生，大学学历，现任公司董事。张雷先生目前未持有本公司股份，与实际控制人之一及董事候选人陈南先生的配偶系兄妹关系，除上述情况外，张雷先生与其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
李娜女士，中国国籍，无境外居留权，1970年生，大学学历，会计师。任河南省第十三届人大代表。1999年3月至今任本公司财务经理、总会计师，2014年12月26日至今任本公司财务总监；2016年5月至今任公司董事。截至目前，李娜女士持有本公司0.01%的股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
沈祥坤先生，中国国籍，无境外居留权，1958年生，本科学历，高级工程师。曾任河南省轻工业科学研究所助理工程师、高级工程师，河南省食品科学技术学会秘书长、理事长，河南省食品工业科学研究所有限公司董事长、教授、高级工程师，中国食品科学技术学会理事，河南省食品工业协会理事。2017年5月至今任公司独立董事。已取得独立董事资格证书。沈祥坤先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
郝秀琴女士，中国国籍，无境外居留权，1970年生，经济学博士。曾在河南财政税务高等专科学校、河南财经学院任教。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师；河南大有能源股份有限公司、洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司、洛阳涧光特种装备股份有限公司独立董事。2018年5月至今任公司独立董事。已取得独立董事资格证书。郝秀琴女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
任彦君女士，中国国籍，无境外居留权，1968生，法学博士学位，2009年7月至今先后任河南财经政法大学讲师、副教授、教授。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。2022年12月至今任公司独立董事。已取得独立董事资格证书。任彦君女士未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司业务发展需要，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郑州中盈全融商业保理有限公司（以下简称“中盈全融”）拟购买郑州期煦置业有限公司（以下简称“郑州期煦”）拥有的位于河南省郑州市郑东新区如意西路东、如意河西二街南华信楷林大厦项目3层306、307、308、309号房产，房屋建筑面积合计1,593.06平方米，并附送1,856平方米的自用活动场地，所购房产位于郑州市北龙湖金融区，区位优势明显，交通便捷。经双方一致协商，本次交易总价为人民币46,198,740.00元。
公司控股股东、董事长陈南先生与公司控股股东、总经理陈希先生合计间接持有郑州期煦22.44%的股权，依据谨慎性原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
公司于2022年4月15日召开的第七届董事会第二十二次会议以4票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》，关联董事陈南先生、陈希先生、陈泽民先生、贾岭达女士、张雷先生回避表决，其中陈泽民先生、贾岭达女士为陈南先生、陈希先生的父母，张雷先生为陈南先生配偶的兄长。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见与同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易经公司董事会审议通过后生效，无须提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。
注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)龙湖外环路66号兴嘉苑一号楼龙湖企业服务中心113室
主营业务：房地产开发与经营；房屋租赁；房地产中介服务；市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；商业运营管理；物业服务；企业管理咨询；文化艺术交流活动策划；酒店管理；会务服务；批发零售：建筑材料、机电设备、电子产品；汽车租赁。
股权结构：上海期煦实业有限公司持有郑州期煦100%股权，实际控制人为郑新桥。
财务数据：该公司截止2021年12月31日资产总额为56,187.44万元，净资产为-16.10万元，楷林大厦项目属在建项目，目前为投资建设阶段，截至2021年12月31日，未实现营业收入，净利润为-421.55万元（以上数据未经审计）。
公司董事长陈南先生与公司总经理陈希先生合计间接持有郑州期煦22.44%的股权，依据谨慎性原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，上述公司与本公司构成关联关系。
购买面积：公司本次拟购买该项目3层306、307、308、309号房产，房屋建筑面积合计1,593.06平方米
交易标的目前状态：标的房产主体结构及外立面已完工，目前对房屋内部公共部分进行装修。预计2023年4月30日前竣工交付。
该项目已取得：国有建设用地使用权证书、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、建设用地规划许可证、郑州市商品房预售许可证。
交易标的权属状况：标的房产不存在抵押、质押和其他第三人权利，也不存在涉及资产的重大争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。
公司委托具有执行证券、期货相关业务资格的北京中林资产评估有限公司作为评估机构。北京中林资产评估有限公司以2022年3月31日为评估基准日，评估方法为市场法，出具了中林评字（2022）140号评估报告，拟购买房产于基准日的评估价值为4,788.58万元（大写人民币肆仟柒佰捌拾捌万伍仟捌佰元）。
本次交易双方本着公允合理的定价原则，交易价格以双方认可的评估结果为基础，经双方友好协商确定最终交易总价为46,198,740.00元人民币，定价遵循市场公允价格，并根据公平、公正的原则签订合同，未损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响。
成交价格：按建筑面积计算，该商品房单价为每平方米29,000元，总金额46,198,740.00元（大写：肆仟陆佰壹拾玖万捌仟柒佰肆拾元整）。
付款方式和付款期限：约定金额：36,958,992元，约定付款时间：完成草签合同后5个工作日内支付，交纳比例：80%；约定金额：4,619,874元，约定付款时间：交房后5个工作日内支付，交纳比例：10%；约定金额：4,619,874元，约定付款时间：不动产权证办理完后5个工作日内支付，交纳比例：10%。
出卖人应当在2023年4月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：
该商品房建设工程已经竣工并经建设单位、施工单位、设计单位、监理单位、勘察单位验收合格，配套的基础设施和公共设施达到使用条件；前期物业管理已经落实。
商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同前述规定的证明文件，并签署房屋交接单。
出卖人应当在使用后360日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。
根据公司业务发展及战略规划，此次拟购买的房产将作为公司及子公司郑州中盈全融商业保理有限公司的办公及相关业务洽谈场所，目前公司所处位置相对于郑州核心区较为偏远，在人才引进及相关业务拓展方面有所局限，本次购买房产事项可以满足未来业务发展需要，所购房产位于郑州市北龙湖金融区，区位优势明显，交通便捷，有利于提升公司整体形象，更好的引进并留住高端管理人才，推动公司可持续健康发展。本次购买房产的资金为公司自有资金，对公司日常经营的现金流转、财务状况和经营成果不会产生重大影响。同时，本次关联交易价格以评估值为基础，由双方协商确定，项目优质、位于核心地段、赠送面积的前提下，交易价格公允，不存在损害本公司及中小股东利益的行为。
独立董事事前认可意见：经审议，我们认为本次公司购买房产事项符合相关法律、法规及公司整体发展战略规划，所购房产作为公司子公司办公及相关业务洽谈场所，有利于提高管理效率，促进人才培养与引进，实现人才发展战略，符合公司战略发展的需要。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公平、合理，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。
独立董事独立意见：本次关联交易有利于提升上市公司整体形象、提高管理效率及促进人才培养与引进，符合公司业务发展的实际需要。该项关联交易的实施遵循了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。董事会会议审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，审议和表决程序合法、有效。我们同意公司上述关联交易事项。
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三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“公司”）于近期共收到政府补助64,707,919.27元。具体情况如下：
三全食品子公司成都全益食品有限公司（以下简称“成都全益”）、天津全津食品有限公司（以下简称“天津全津”）、佛山全瑞食品有限公司（以下简称“佛山全瑞”）、郑州全新食品有限公司（以下简称“郑州全新”）为安置残疾人员就业的福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）的规定，经主管部门审核批准，成都全益收到增值税退税15,357,840.00元；天津全津收到增值税退税1,209,184.27元；佛山全瑞收到增值税退税6,322,720.00元；郑州全新收到增值税退税5,237,376.74元。上述补助资金已到账。以上政府补助资金与公司日常经营业务相关，具有可持续性。
三全食品子公司上海全申食品有限公司收到财政扶持款1,470,000.00元；子公司成都全益收到成都市双流区就业服务管理局以工代训补贴资金 728,200.00 元、2020年度工业高质量奖500,000.00 元；子公司佛山全瑞收到2020年度四上企业（工业部分）培育奖励补助资金100,000.00元；子公司苏州全味食品有限公司收到太仓高新区管委会2021年太仓重点企业稳岗补贴119,300.00元；子公司快厨（天津）餐饮管理有限公司收到促进产业发展资金6,889,827.86元；子公司天津全润食品有限公司收到促进产业发展资金23,004,394.58元；子公司长春三全食品有限公司收到长春社保中心稳岗补贴562,836.00元；三全食品收到郑州市商务局机关2021年省级外经贸发展专项资金100,000.00元、郑州市社会保险局稳岗补贴105,639.82元、郑州市工业和信息化局高质量发展专项资金2,650,600.00元、郑州市财政局社会保障基金仪器设备补贴资金150,000.00元、郑州市惠济区科技和工业信息化局省科技创新体系能力建设专项奖励200,000.00元。上述补助资金已到账。以上政府补助资金与公司日常经营业务无关，不具有可持续性。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述政府补助共计64,707,919.27元，属于与收益相关的政府补助，直接计入其他收益。具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。
本次收到的政府补助，预计增加上市公司利润总额64,707,919.27元。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年4月15日召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并提请公司2021年年度股东大会审议。
根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司第七届监事会第十六次会议审议，监事会同意提名庞德红女士为第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历附后。
公司第七届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第八届监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举。非职工代表监事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，公司第八届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实地履行监事义务和职责。公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
庞德红，1975年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999年9月至今，在三全食品股份有限公司财务部工作，现任公司监事。庞德红女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年4月28日（星期四）下午15:00—17:00在全景网举办2021年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”（）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈南先生，财务总监李娜女士，董事会秘书、副总经理李鸿凯先生，独立董事沈祥坤先生。
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现向所有投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月26日（星期二）15:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：（邮件请注明 “业绩说明会”字样）。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
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三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于2022年4月15日召开的第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为进一步提高资金的使用效率，公司（含控股子公司）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行投资理财。根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次投资理财尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下：
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自有资金进行投资理财，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
总额度不超过（含）20亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额均不得超过上述额度。
公司拟购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，受托方为银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构。
自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月有效，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度及期限内具体组织实施。
（一）2022年4月15日，公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
（二）根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次投资理财尚需提交股东大会审议。
公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，实现公司和股东收益最大化。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
（1）金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行投资理财操作，规范管理，控制风险；
（2）公司制订了《投资理财管理制度》、《证券投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（3）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
（5）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
独立董事认为：公司已根据相关规定制定了符合公司的《投资理财管理制度》、《证券投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限ayx爱游戏、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过（含）20亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，并提交2021年年度股东大会审议。
监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在满足公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超过（含）人民币20亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开的第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司2022年度审计机构，现将有关事项公告如下：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司多年审计工作中，严格遵守了相关的职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，合理地编制了审计计划、确定了审计范围，并有效执行了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，聘期为一年，年度审计报酬为100万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
2020年度上市公司审计客户主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业。
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
签字合伙人：王高林，2011 年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业；2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3份。
签字注册会计师：李光宇，2002 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业；2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4 份。
项目质量控制复核人：刘毅，2006 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 4 份，近三年复核上市公司审计报告4份。
拟签字项目合伙人王高林、拟签字注册会计师李光宇、项目质量控制复核人刘毅具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
拟签字项目合伙人王高林、拟签字注册会计师李光宇、项目质量控制复核人刘毅近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
2022年度共计收费100万元。较上一期审计费用相比，增加了5万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不存在损害全体股东和投资者的合法权益的情况。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2021年度审计报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2022年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度的审计机构，同意将该事项提交公司 2021年度股东大会审议。
（三）公司于2022年4月15日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2022年4月15日召开，会议决定于2022年5月11日召开公司2021年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
2022年4月15日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过互联网投票系统投票的时间为 2022年5月11日上午9:15至2022年5月11日下午15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议；
（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；
（二）提案审议披露情况：提案1、3、4、5、6、7、8、9、11、12已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过；提案2、10已经公司第七届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见 2022年4月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。
（三）提案11、12采取累积投票方式表决，其中应选非独立董事6名，应选独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（四）对中小投资者单独计票的提案：上述第6、7、9、11、12项议案为影响中小投资者利益的重大事项，将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（五）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2022年4月19日巨潮资讯网（）。
1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
2、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（须在2022年5月9日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电线、联系方式：
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、为配合政府和公司对新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，保障参会股东或股东代理人和参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议公司股东或股东代理人优先通过网络投票方式出席本次股东大会。确需现场参会的股东或股东代理人请务必提前关注并遵守河南省郑州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，携带相关证件原件和健康证明相关文件到场。参加现场会议的股东请务必于2022年5月9日17:00前将登记信息发送至公司邮箱 并电话确认，公司须将来访股东提前上报且通过后才可接待股东参会。
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
②对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月11日上午9:15至2022年5月11日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹授权委托 先生(女士)代表本人 (本公司)出席三全食品股份有限公司2021年年度股东大会,并代表本人 (本公司)依照以下对下列提案行使投票表决权。如本人 (本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。
注：上述提案11-12表决事项采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该选票为无效委托。